FABREGA MOLINO cree en el abordaje del desafío de la corrupción con un enfoque dual: ayudamos a las empresas a cumplir de manera proactiva con las leyes anticorrupción y las normas de cumplimiento y las representamos en investigaciones y procedimientos regulatorios.
Nuestros abogados ayudan a los clientes de todo el mundo con los desafíos de navegar el clima actual del cumplimiento de regulaciones y las prácticas anticorrupción. Tenemos experiencia en el manejo de los asuntos más complicados relacionados con prácticas corruptas. Realizamos investigaciones internas, creamos e implementamos programas de cumplimiento, realizamos evaluaciones de riesgo de cumplimiento y realizamos la diligencia debida sobre posibles objetivos de fusión y adquisición, socios de empresas conjuntas y terceros de alto riesgo. También asesoramos a los clientes sobre cuestiones de cumplimiento que surgen de la concesión de licencias, las ventas y el marketing internacionales, y conocemos bien las leyes relacionadas con el trato con funcionarios gubernamentales y autoridades de todo el mundo.
Los servicios de anticorrupción y cumplimiento incluyen:
- Diseño e implementación de programas internos anticorrupción.
- Identificar los riesgos específicos de la empresa relacionados con el soborno, el fraude y la corrupción e implementar soluciones para mitigar esos riesgos en numerosas jurisdicciones.
- Llevar a cabo capacitación anticorrupción e implementación del programa de cumplimiento.
- Supervisar el cumplimiento de las leyes anticorrupción y acuerdos gubernamentales.
- Asesoramiento a clientes sobre temas anticorrupción relacionados con fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y empresas conjuntas que involucran negocios internacionales y operaciones de venta.
Transacciones relevantes:
- FÁBREGA MOLINO ha estado involucrado en procesos de cumplimiento de organizaciones de producto, fusión o adquisición para empresas líderes en el sector de Energía, Infraestructura, Consumo Masivo, Farmacéutico, entre otros.
- FABREGA MOLINO ha participado en la creación de políticas y prácticas de Due Diligence y Compliance para diversas organizaciones líderes en su sector.
- Hemos asesorado a clientes nacionales e internacionales de diversos sectores en el área de cumplimiento con la implementación de prácticas de cumplimiento, asistencia en la realización de modelos, informes de auditoría, requisitos de cumplimiento normativo hasta la gestión de riesgos en las organizaciones.
