FABREGA MOLINO cree en el abordaje del desafío de la corrupción con un enfoque dual: ayudamos a las empresas a cumplir de manera proactiva con las leyes anticorrupción y las normas de cumplimiento y las representamos en investigaciones y procedimientos regulatorios.
Nuestros abogados ayudan a los clientes de todo el mundo con los desafíos de navegar el clima actual del cumplimiento de regulaciones y las prácticas anticorrupción. Tenemos experiencia en el manejo de los asuntos más complicados relacionados con prácticas corruptas. Realizamos investigaciones internas, creamos e implementamos programas de cumplimiento, realizamos evaluaciones de riesgo de cumplimiento y realizamos la diligencia debida sobre posibles objetivos de fusión y adquisición, socios de empresas conjuntas y terceros de alto riesgo. También asesoramos a los clientes sobre cuestiones de cumplimiento que surgen de la concesión de licencias, las ventas y el marketing internacionales, y conocemos bien las leyes relacionadas con el trato con funcionarios gubernamentales y autoridades de todo el mundo.
Los servicios de anticorrupción y cumplimiento incluyen:
Transacciones relevantes:
Dani Kuzniecky
Socio Senior
Jorge Molina CiArb.
Socio Senior